上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:600895 股本权益略语:张江高 编号:临2014-001

上海张江高技园区利用树干树干有限公司

第五届董事会居第二位的十九个次聚会决定公报

董事会和公司整个董事抵押品、给错误的劝告性颁奖仪式或体积落下,此外其物质的事实。、精确和完整性承当个人的和共同责任。。

上海张江高技园区利用树干树干有限公司于2014年 1月13日以农场租金和写成文字的检修方法收回找来公司第五届董事会居第二位的十九个次聚会的预告。 2014年1 月 16天, 董事会529届聚会经过,聚会将对6位董事进行选举。,6位现实开票董事。聚会依美国的参与章程进行。。 列席聚会的董事们的思索, 选举经过了崇拜者做出整理。

一、 在附近委任状公司特等使用参谋的提议

续聘顾义伟医生为总干事,Zhu Pan医生被委任状为董事会秘书官。。总干事顾一炜医生任命,顾雪丽医生的展期合同、林平医生、Zhu Pan医生(2)是公司的副总经理统。,金亚振女朋友是公司的首座审计员。,Lu Ying女朋友是这家公司的总主任会计师。。到职军官任期 2014年12月31日最后分配日期。

开始供职:6票 反:0票,弃权:0 票

二、在附近置换和增设公司董事的提议

公司董事长丁磊医生先前换了任务。, 公司五届董事会退职公告、董事长和董事会有战术授予。、任命授予、薪酬和中止授予会员作用。董事会感激的样子丁磊医生在任务工夫的任务。。

董事会任命陈淦金医生。、曹耳东医生为公司第五届董事会董事申请求职者。

提议将涉及合股大会慎重。。

开始供职:6票 反:0票,弃权:0 票

三、在附近置换公司孤独董事的提议

公司孤独董事史玉柱医生因个人的动机,五届董事会和战术授予O的退职、任命授予、薪酬和中止授予会员作用。董事会感激的样子史玉柱医生在任务工夫的任务。。

董事会任命金明大医生为孤独董事。。

提议将涉及合股大会慎重。。

开始供职:6票 反:0票,弃权:0 票

四、在附近找来2014 第一流的届暂时合股大会的提议

该公司定于2014。 年 2 4月13日,公司第一流的找来暂时合股大会。, 聚会无畏上将高尔察克思索崇拜者事项。:

1.在附近置换和增设公司董事的提议;

2。在附近置换公司孤独董事的提议。

开始供职:6票 反:0票,弃权:0 票

本公报

上海张江高技园区利用树干有限董事会

2014年1 17个月 日

附件一: 上海张江高技园区利用树干树干有限公司

特等使用参谋简历

顾义伟:男,生于1965年2月,上海财经大学硕士、研究生的学历,主任会计师。德国西门子(奇纳河)持股公司原财务干事。,美国国家知识产权局 特科半导体树干有限公司(奇纳河)首座财务官,汉弗莱斯树干有限公司财务总监(奇纳河),SUD神秘的变化持股公司,德国,首座财务官,奇纳河。总干事。

古里:男,生于1955年12月,大学卒业,双聪颖勤奋的学生度,特等经济师,对齐实在评价者。曾任上海市张江高技园区利用公司综合学校整理部副干事、干事、副的总干事兼投入整理干事。公司副总经理统。

林平:男,1965年1月发生,复旦大学EMBA。曾任上海863通讯保险的工业基地有限总干事副的、副总经理统、总干事, 上海张江集成电路勤劳开展总干事, 2008年10月至2009年12月担负本公司副总经理统。公司副总经理统。

朱攀:男,生于1977年1月,卒业于上海财经大学,获国家的经济状况聪颖勤奋的学生、硕士度。他在中信建投证券投入倾斜飞行任务。,上海电力圈子从事金融使焦虑投入倾斜飞行部用头顶,市政办公厅综合学校处副用头顶科员、用头顶科员,浦东新区市政办公厅副处长问询处。公司副总经理统、董事会秘书官。

金雅珍:女,生于1963年9月,本科学历、主任会计师。曾任上海市张江高技园区利用公司财务处副干事,上海张江(圈子)树干有限公司财务干事,公司财务总监。弯垂下来的公司总总审计长。

卢缨:女,发生于1973,硕士学历。曾任上海中华上海倾斜飞行圈子听者,上海嘉华主任会计公司副总经理主任会计师,副总经理主任会计师兼整理财务处干事。现为公司总主任会计师。。

附件二: 上海张江高技园区利用树干树干有限公司

董事简历

陈淦金医生的简历

陈金进,男 ,1968年3月发生,西安交通大学激烈工程专业卒业,欧洲中部工商使用硕士。

曾任上海锅炉车间副办事员。,上海锅炉车间树干有限公司副总经理统、党委办事员、董事长,上海电力圈子副秘书官长、副总经理裁、器械副总经理裁,上海动力室辅助设备厂树干有限公司秘书官长(Shang)、总干事,上海重油发动机树干有限总干事、党委副办事员、董事,上海阿尔宝石交通设备树干有限公司主席,上海轨道交通设备利用有限责任公司副董事长。、总干事、党委办事员、董事,上海电力重劳动圈子董事长、党委副办事员,上海笨重地机械厂有限责任公司董事长(法定代理人),上海用电的圈子树干树干有限公司校长副的、首座运营官、副总经理裁。弯垂下来的上海张江(圈子)树干有限公司党委办事员。、总干事,上海市张江高技园区使用授予党组副办事员、常务副用头顶。

曹耳东医生简历:

曹耳东,男,1952年9月发生,卒业于上海财经大学从事金融使焦虑专业,特等主任会计师、特等经济师。

担负上海国际使订婚A公司常务副总经理统,上海市浦东新区政府财政税收收入副处长、局长,上海省浦东新区市政府财政局局长,上海倾斜飞行行长, 浦东软件园树干树干有限公司管理,浦东开展(圈子)树干有限公司董事长、董事长、党委办事员。弯垂下来的Ltd上海陆家嘴从事金融使焦虑开展树干有限公司监事。

附件三: 上海张江高技园区利用树干树干有限公司

孤独董事简历

金明大医生的简历

基姆合理的,男,生于1950年8月,硕士研究生的学历,特等经济师。

曾任上海发电装置辅机厂党委副办事员、副厂长、党委办事员、厂长,上海锅炉车间有限总干事兼党组副办事员,上海用电的(圈子)树干有限公司副总经理裁,上海用电的圈子树干树干有限公司副总经理裁,上海机电混合树干有限总干事、党委办事员,上海华艺(圈子)公司董事、校长、党委副办事员、董事长、党委办事员。奇纳河僵化上海石油化工树干有限公司孤独董事、上海用电的树干树干有限公司孤独董事。

附件四: 上海张江高技园区利用树干树干有限公司

孤独董事的建议

停飞《股票上市的公司管理原则》、《公司条例》、《上海张江高技园区利用树干树干有限公司孤独董事任务制度》等互相牵连章则的章程,作为上海张江高技园区利用树干树干有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会孤独董事,在附近公司高管委任状的法案,we的每个人格形式以为、在附近置换和加法公司董事的提议及对RePL的做出整理,孤独建议如次。:

一、在附近委任状公司特等使用参谋的做出整理

1. 经总干事及别的特等使用参谋复核,we的每个人格形式信任上述的参谋有资历担负特等使用层做零工。,公司条例的第一流的百四十七分配缺少章程。,奇纳河证监会还没有破除这一阶段。,这些资历适合LIS管理的原则。、公司条例和公司条例的参与章程。

2。经过审察,Zhu Pan医生获益董事会秘书官培养证明,且不存在《上海股票买卖所股本权益上市章程》章程的不合适的担负上市董事会秘书官的情况。

3. 总干事及别的特等使用参谋的任命、慎重、选举、吸引住顺序与公司条例相一致。、公司条例的参与章程。开始供职第五届董事会居第二位的十九个次聚会。

二、《在附近置换和增设公司董事的提议》

1. 公司董事申请求职者陈金进医生、曹耳东医生的任命和选举顺序标准,注意公司条例及互相牵连金科玉律;

2.董事申请求职者的供职资历合法,公司条例的第一流的百四十七分配缺少章程。,奇纳河证监会也未认定为;

三。开始供职将上述的申请求职者涉及合股大会。

三、置换公司孤独董事的提议

1. 公司孤独董事申请求职者基姆合理的医生的任命和选举顺序标准,注意公司条例及互相牵连金科玉律;

2. 孤独董事申请求职者基姆合理的医生有着实行孤独董事作用的供职必需品,未发持续存在《公司条例》第147条章程的情况,奇纳河证监会也未认定为;

三。开始供职将上述的申请求职者涉及合股大会。

孤独董事:傣根、周骏、史玉柱

证券代码:600895 股本权益略语:张江高 编号:临2014-002

上海张江高技园区利用树干树干有限公司

在附近找来2014第一流的次暂时合股大会的公报

董事会和公司整个董事抵押品、给错误的劝告性颁奖仪式或体积落下,此外其物质的事实。、精确和完整性承当个人的和共同责任。。

重要物质提词

聚会找来工夫:2014年 2 月 13 白日(周四)后部2点。

注销日期:2014 年 2 月 7 下半晌买卖完毕,本公司每个人合股均在奇纳河上海分行对齐。。

聚会使坐落在:浦东朗登小道3000号张江集电港3号楼朗登商务旅馆 三楼

聚会方法:现场选举

即使想要身体开票:否

上海张江高技园区利用树干树干有限公司五届二十九个次董事会聚会于 2014 年 1 月 16 这有朝一日是经过交流开票的方法进行的。。列席聚会的董事们的思索,选举经过了《在附近找来2014 第一流的届暂时合股大会的提议》。现将此次合股大会找来的详细事情公报如次:

一、聚会基本情况

合股大会找来。:2014 第一流的次暂时合股大会

聚会找来人:董事会

聚会工夫:2014 年 2 月 13 周四(后部) 2 点

聚会选举:采取现场开票。

聚会使坐落在: 浦东朗登小道3000号张江集电港3号楼朗登商务旅馆三楼

二、聚会慎重

1. 在附近置换和增设公司董事的提议;

提议先前经过 2014 年 1 月 16 公司二十九个届董事会的五届董事会。参与详细通讯,请理解 2014 年 1 月 17 上海股票买卖所网站,《奇纳河证券报》、上海证券报暨证券时报公报。每个提议必需逐个地选举。。

2。在附近置换公司孤独董事的提议;

提议先前经过 2014 年 1 月 16 公司二十九个届董事会的五届董事会。参与详细通讯,请理解 2014 年 1 月 17 上海股票买卖所网站,《奇纳河证券报》、上海证券报暨证券时报公报。

三、聚会演员

1、2014 年 2 月 7 下半晌买卖完毕,本公司每个人合股均在奇纳河上海分行对齐。。合股因故不克不及列席聚会,可以付托代理人参与聚会和选举。。

2、公司董事、监事、特等使用参谋和证据法律顾问。

四、聚会注销顺序

1、列席聚会的每个人合股,请2014 年 2 月 10 在抵达前由邮务员或描写日期注销。。参会合股在来书或描写上须写明合股姓名、股本权益报告、演说、邮递区号、联系电话,并附身份证及股本权益报告硬拷贝(公司合股须附营业执照硬拷贝及法定代理人付托书)。

2、通讯地址:浦东松涛路 560号 8 层 张江高合股大会秘书官处

邮递区号:201203

描写:(021)50800492

五、停飞参与章程,合股大会不发给天赋权利。,演员的食物、倚靠通讯费。

本公报

上海张江高技园区利用树干树干有限公司

董事会

2014年 1 月 17 日

附件: 上海张江高技园区利用树干树干有限公司

2第一流的届暂时合股大会付托书

特别地付托 (医生/女朋友)代表本身(或本单位)列席上海张江高技园区利用树干树干有限公司2014年度第一流的次暂时合股大会,慎重使焦虑、合股选举权和聚会提供纸张署名。

客户姓名或解释(署名或盖印):

设想树干的合股人数:

校长身份证号码(或营业执照号):

客户合股报告:

付托日期: 年 月 日

基于信用的署名:

基于信用的的身份证号码:

序号

开票事项

选举算是
同意 弃权
1 在附近置换和增设公司董事的提议;      
 
曹耳东      
2 在附近置换公司孤独董事的提议;      

付托的有效性:从使订婚之日起至这次聚会落幕。。

凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择和论战的反或保持的企图。 ”,在这实地的的权利缺少对校长作出明确的的指明。,基于信用的有权停飞本身的斜坡开票。。

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