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江苏苏州赣江法度公司

关心奇纳河核苏电话窃听技术工业界分开有限公司 2007 年

第二次暂时合股大会的法度视域

(2007 年 11月15日 日)

致:钟奴素电话窃听技术工业界分开有限公司

江苏苏州赣江法度公司(下称“本所”)受钟奴素电话窃听技术工业界分开有限公司(下称“公

司”)的付托,作为一家公司 2007 第二次暂时合股大会特殊法度顾问(以下简化:,推理《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市的公司合股大会经常地》和《股票上市的公司条例》。

为了发行这本法度视域书,求婚者们列席了开会。。

一、集合了合股大会。、集合顺序:

合股大会由董事会集合。。

董事会是 2007 10月30日,证券时报集合SHA大会、对所思索的圆图和事项作出了流通的(上文),这次合股大会于 2007 年11月15每日一次的午前9:00 在苏州珠江路 501 号钟奴素电话窃听技术工业界分开有限公司开会室按期集合。

开会由公司董事长邱江昂掌管。。

经审察,公司集合了合股大会。、集合顺序适合法度、法令细则和法令。

二、列席合股大会的资历、集合人资历:

合股大会将在T后两个月内以分期付款方法集合。。

列席合股大会的合股、九合股代表和付托代理人。,代表分开 80287258 股,公司分开 %。除此之外,公司董事、监事、研究工作实验室高级支撑人员和求婚者列席了开会。。

经审察,列席合股大会的资历合法、无效,集合人资历合法、无效。

三、合股大会表决顺序、坐果及关于主题:

合股大会以现场表决方法举行表决。。

1、 关心董事会表决的提议;

推理公司条例的第五十六条规则,对每一位船驶往报考者计划任一提案。,开票坐果列举如下。:

船驶往报考者:朱万成

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

奥秘开票权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %;

代表分开的弃权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %。

表决坐果:经过。

船驶往报考者:马宇箭

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

奥秘开票权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %;

代表分开的弃权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %。

表决坐果:经过。

船驶往报考者:杨同兴

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

奥秘开票权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %;

代表分开的弃权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %。

表决坐果:经过。

船驶往报考者:陈剑平

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

代表分开的弃权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %。

表决坐果:经过。

船驶往报考者:徐洪超

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

奥秘开票权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %;

代表分开的弃权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %。

表决坐果:经过。

船驶往报考者:柳湾冰

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

奥秘开票权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %;

代表分开的弃权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %。

表决坐果:经过。

孤独船驶往报考者:王德忠

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

奥秘开票权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %;

代表分开的弃权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %。

表决坐果:经过。

孤独船驶往报考者:郭楚丽

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

奥秘开票权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %;

代表分开的弃权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %。

表决坐果:经过。

孤独船驶往报考者:宇辉强

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

奥秘开票权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %;

代表分开的弃权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %。

表决坐果:经过。

公司于2007年11月8日收到了深圳股票交易所公司支撑部独董复核关怀函[2007]第20号《关心对宇辉强孤独董事供职资历提请关怀函》,深圳股票交易所公司支撑部对宇辉强作为一家公司孤独船驶往报考者无异议,使和谐一致宇辉强作为一家公司孤独船驶往报考者使求助于合股大会复核;同时对宇辉强作为孤独船驶往报考者未诡计孤独董事供职资历证书作出关怀,就深圳股票交易所关怀的布置好的东西公司已于2007年11月10日在《证券时报》及巨潮资讯网上《关心孤独船驶往报考者供职资历关于状况的公报》中举行了教导,他在表决孤独董事时也作出了相关性教导。。到孤独船驶往报考者宇辉强还没有诡计孤独董事供职资历证书的事项,公司将促使他们博得孤独董事资历。。

公司四个届董事会由董事朱万成、马宇箭、杨同兴、陈剑平、徐洪超、柳湾冰,孤独董事王德钟、郭楚丽、宇辉强结合。本届董事会任期自2007年11月15每日一次的至2010年11月15每日一次的。

2、关心表决中西部及东部各州的县议会的提议;

推理公司条例的第五十六条规则,对每个掌管报考者的提案举行表决。,开票坐果列举如下。:

监事报考者:丁淑英

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

代表分开的弃权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %。

表决坐果:经过。

监事报考者:杨骅林

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

奥秘开票权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %;

代表分开的弃权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %。

表决坐果:经过。

32届职工代表大会决议,贺风英女人被选四个任中西部及东部各州的县议会船驶往。

公司的四个个中西部及东部各州的县议会是丁树影,监事。、杨骅林、何风英写信。本届中西部及东部各州的县议会任期自2007年11月15每日一次的至2010年11月15每日一次的。

3、修正法令的提议。;

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

奥秘开票权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %;

代表分开的弃权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %。

表决坐果:经过。

4、关心修正合股大开会事经常地的提议。;

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

奥秘开票权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %;

代表分开的弃权 0 股,参与开会的合股决议。 0 %。

表决坐果:经过。

5、修正募集资产支撑办法的提议。;

使和谐一致开票代表80287258股。,列席开会的合股所持分开的簿记员处置 100%;

奥秘开票权 0 股,不废VOT合股决议的簿记员处置 0 %;

代表分开的弃权 0 股,不废VOT合股决议的簿记员处置 0 %。

表决坐果:经过。

总的来说,求婚者以为,公司合股大会的集合、顺序适合相关性法度规则。、法规

法令的规则,列席这次合股大会无效、无效。,集合人资历合法无效,

合股大会表决顺序和坐果合法无效,均适合相关性法度规则。、法令细则和法令。

江苏苏州赣江法度公司(章)

船驶往: 周桥镇 求婚者(署名)

从事: 徐兰娟 求婚者(署名)

2007 年11 月15日

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