游族网络:2016年独立董事述职报告(伟德国际)_游族网络(002174)股吧

公报日期:2017-04-10

轮班规则股份有限公司

2016年度孤独董事表明

作为轮班规则股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,栩栩如生的一家满足需要公司。、隐名和围攻者的义演是基频的。,理性公司条例、在附近确立或使安全L公司孤独董事规则的执行风景、《公司条例》、在附近提高合法马上保卫的若干规则、《孤独董事工作规则》和《深圳股票互换中小企业板块股票上市的公司董事行动指导者》等关于法规的规则和询问节俭的、仔细、竭力行使孤独董事的马上和工作,对公司的中间定位事项宣布孤独风景。,使充分活动孤独董事的孤独功能,无效维持公司和隐名的义演。。

如今我将在2016表明我的孤独董事的税收。:

一、列席国会

公司有3名孤独董事。,遂愿总经理人数的1/3 9。,适合

股票上市的公司成立孤独董事规则的询问。

2016年度,该公司传唤了13次董事会国会。,6大隐名大会。董事会集合

合法律诉讼,首要事情方针决策及宁静重大问题已由,国会解决是合法无效的。。我照办公司条例的规则和询问。,按计划列席董事会全体国会。,董事会的持有中间定位意向都得到了仔细思索。,积极参与议论,并增加合理化建议。,国会的持有开动都是知识的。、节俭的的姿态行使了仔细考虑和选举的马上。,使充分活动孤独董事的功能。,维持公司的全面义演和未成年人的义演。

表明期内,我列席董事会的条款列举如下。:

孤独董事姓名 2016应献身于 亲自出工 代表列席人数 缺乏次 是延续两遍吗?

董事会国会次数 数 亲自献身于国会

伟德国际 13 13 0 0 否

二、表达孤独风景

时期 届次 宣布孤独风景

2016年2月5日 四届董事会 在附近公司非由于出售事项孤独风景;在附近

十五次国会 刑柱隐名及宁静关系方占有率公司资产、公司表面上的依据

在附近放置的特殊指导性的和孤独风景

四届董事会 在附近2015年度利润分配节目的沉思、2015内幕的把持

2016年2月17日 十六次国会 自尊心评价表明、论公司2016年度审计机构的替换

法案孤独风景

2016年2月18日 四届董事会 公司由于发行公司票据孤独风景

十七次国会

在附近全资分店适合禁止学分的意向、《关

全资分店向开账户暂代他人职务全资的学分。

四届董事会 担保开动、向开账户的全资分店适合荣誉

2016年3月22日 十八次国会 供依据证开动、在附近全资分店的实践把持

开账户适合综合性中学荣誉依据及中间定位事情的意向、《关

于全资分店为全资分店暂代他人职务依据证开动的孤独

风景

在附近首座财务官委派的开动、在附近全资分店

四届董事会 向开账户适合学分及综合性中学荣誉的意向、《在附近公司

2016年4月28日 十九个次国会 为全资分店适合学分和依据暂代他人职务依据

的意向》、开动在附近公司发行债权融资出示的建议。

孤独风景

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